证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-012
金杯电工股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），选举产生了第七届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于2024年2月1日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举吴学愚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举范志宏先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
经研究决定，公司第七届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下：
| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 |
| 提名委员会 | WEI CAI | WEI CAI、肖红英、陈海兵 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴士敏 | 吴士敏、WEI CAI、周祖勤 |
| 审计委员会 | 肖红英 | 肖红英、吴士敏、吴学愚 |
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任周祖勤先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
5.1 同意聘任范志宏先生为公司副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.2 同意聘任陈海兵先生为公司副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.3同意聘任蒋华先生为公司副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.4同意聘任谢良琼先生为公司高级副总裁；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.5同意聘任钟华女士为公司财务总监；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.6同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。黄跃宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0731-82786127 传真：0731-82786127邮箱：yueyu.huang@Gold-cup.cn地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
（六）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任蒋元女士为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任朱理先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。朱理先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：0731-82786127 传真：0731-82786127
邮箱：zhuli@Gold-cup.cn
地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2024年2月1日