深圳华大智造科技股份有限公司关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于方浩先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由12名调减至11名，其中非独立董事人数由8名减至7名，独立董事人数4名保持不变。
根据董事会席位的调整情况公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇七条 董事会由12名董事组成，设董事长1人。董事会成员中4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。 | 第一百〇七条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事会成员中4名为独立董事。独立董事中至少包括一名具有会计专业人士。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（2024年2月）。
《公司章程》的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司
董事会2024年2月2日