合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次临时会议通知于2024年1月29日以邮件或书面形式发出，会议于2024年2月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购金太阳5%股权的议案》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。
为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，公司拟出资9837.31万元收购合肥金太阳能源科技股份有限公司5%股权。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告》。
公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年2月2日