吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下：
调整前董事会审计委员会构成：
董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、
石英秀
调整后董事会审计委员会构成：
董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、
王致锋
备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年2月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。