天水华天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                    天水华天科技股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       一、会议召开和出席情况
    1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东
大会于2012年9月15日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室现场召
开。会议由董事会召集，董事长肖胜利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份数量
299,667,420股，占公司有表决权股份总数的46.12%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
    审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商
变更登记手续。
    同意299,667,420股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会
议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
       三、律师出具的法律意见
    江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠、王峰对本次股东大会出具了法律意见
书，结论性意见为“天水华天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员
资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                 天水华天科技股份有限公司董事会
                                      二○一二年九月十七日