证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2012-016
山东登海种业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司于 2012 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
站上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 16
日上午 9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会
议的股东及股东代表 4 人，代表股份 217，885,327 股，占公司股本总数
352,000,000 股的 61.90%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监
事、董事会秘书出席了本次会议。
山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股数217，885,327股，占出席会议有效表决权的100%；反对
股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的
0%。
2、审议通过了《山东登海种业股份有限公司未来三年（2012～2014年）股
东回报规划》
表决结果：同意股数217，885,327股，占出席会议有效表决权的100%；反对
股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的
0%。
三、律师见证情况
康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会
的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决
程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一二年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2012 年 9 月 16 日
