深圳康泰生物制品股份有限公司
关于对外捐赠的公告
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：
一、捐赠事项基本情况
为支持公共卫生与国民健康事业的发展，公司拟向中国肝炎防治基金会捐赠人民币1,036.60万元（分三年捐赠），用于中国肝炎防治基金会发起的乙肝病毒感染者家属保护项目，支持乙肝防控。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司对外捐赠事项不涉及关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或其指定的人员办理上述捐赠事项，包括签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项等。
二、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于支持乙肝防控，促进公共卫生与国民健康事业的持续发展。本次对外捐赠事项是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的举措，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象。
本次对外捐赠事项对公司未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十八次会议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2024年1月31日