通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次独立董事专门会议于2024年1月31日在公司以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月26日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立董事充分讨论，审议了以下议案：
审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
经核查，我们认为：公司与关联方通达集团控股有限公司之下属企业的关联租赁，租赁价格在参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商确定，价格公允；本次交易有助于提高公司资产利用率和公司整体的盈利能力，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次签订租赁合同暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签署页）
独立董事：
沈 哲： 林东云：
2024年1月31日