证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-004
佛山纬达光电材料股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 从关联方佛塑科技采 购材料和产品检测服务、富大投资采购光伏电量、杜邦鸿基采购聚酯薄膜和PET薄膜、亿达公司采购BOPP膜带、PET 膜带和胶粘带，立原公司采购检测服务、省机电招标中心采购招投标服务、接受关联方富大投资物业管理服务 | 4,700,000.00 | 661,369.96 | 因产能增加、新产品研发等业务发展的需要，增加材料及服务的供应渠道，以及新增采购招投标服务，预计支付关联方采购材料、服务费用同比增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 向关联方佛塑科技租赁厂房和员工宿舍 | 5,200,000.00 | 56,108.97 | 因偏光片三期项目厂房租赁、员工人数增加，预计支付关联方租赁费 |
| 用同比增加 | ||||
| 合计 | - | 9,900,000.00 | 717,478.93 | - |
注：上表“2023年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以经审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
| 注：上表金额均为不含税金额。 2.关联方基本情况 （1） 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”） 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：唐强 注册资本：96,742.3171万元 实缴资本：96,742.3171万元 成立日期：1988年6月28日 住所：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼 | ||||||
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司向其采购招投标代理服务，其拥有招投标代理资质，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
1、2024年1月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）公司向佛塑科技采购原材料和检测服务，预计关联交易金额合计不超过100万元。
（2）公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，预计关联交易金额合计不超过520万元。
（3）公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易合计不超过100万元。
（4）公司向杜邦鸿基采购聚酯薄膜和PET薄膜，用于研发生产。预计产生关联交易不超过30万元。
（5）公司向亿达公司采购BOPP膜带、PET膜带和胶粘带等光学材料，用于研发生产。预计产生关联交易不超过70万元。
（6）公司向立原公司采购检测服务，预计关联交易金额合计不超过150万元。
（7）公司向省机电招标中心采购招标服务，预计关联交易金额合计不超过20万元。
议案表决及回避情况：
针对该议案第（1）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
关联董事何水秀、张镜和回避表决。
针对该议案第（2）项，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
关联董事何水秀、张镜和回避表决。
针对该议案第（3）项，表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：无关联董事，无需回避表决。
针对该议案第（4）项，表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
无关联监事，无需回避表决。
针对该议案第（4）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
无关联监事，无需回避表决。
针对该议案第（5）项，表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
关联监事张咏杰回避表决。
针对该议案第（6）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
无关联监事，无需回避表决。
针对该议案第（7）项，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；回避表决情况：
无关联监事，无需回避表决。
3、独立董事专门会议审查意见
在公司董事会审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，对本次2024年日常性关联交易预计的事项进行了审议，认为公司根据年度经营计划对2024年日常性关联交易往来情况进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事专门会议经审议通过公司2024年日常性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
4、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
1、2021年 9月，公司与关联方佛塑科技签订编号:YGC-2021-SS056《广东省公共租赁住房租赁合同》，租期36个月。
2、2021年9月，公司与关联方富大投资签订编号:YGC-2021-SS056《广东省公共租赁住房租赁合同》之附合同《物业管理服务协议》，就公司租赁佛塑科技员工宿舍提供物业管理服务，服务期36个月。
3、2023年4月24日，公司与关联方富大投资签订《佛塑科技光伏一期（纬达）1000kWp分布式光伏发电项目协议》，期限是25年。
4、除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、2021年 9月，公司与关联方佛塑科技签订编号:YGC-2021-SS056《广东省公共租赁住房租赁合同》，租期36个月。
2、2021年9月，公司与关联方富大投资签订编号:YGC-2021-SS056《广东省公共租赁住房租赁合同》之附合同《物业管理服务协议》，就公司租赁佛塑科技员工宿舍提供物业管理服务，服务期36个月。
3、2023年4月24日，公司与关联方富大投资签订《佛塑科技光伏一期（纬达）1000kWp分布式光伏发电项目协议》，期限是25年。
4、除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生实质性影响。
六、 保荐机构意见
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格符合市场定价及公允原则，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生实质性影响。
经核查，保荐机构认为：纬达光电本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
综上，保荐机构对于本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会2024年1月31日