昆山沪光汽车电器股份有限公司关于拟在天津市投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目：天津沪光汽车电器有限公司（暂定名）
? 投资金额：20,000万元
? 风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
一、 对外投资概述
（一）为了巩固并提升昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步拓展北方市场，公司拟在天津市西青区投资设立全资子公司，完善公司在北方地区的战略布局。
（二）本次投资已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 对外投资基本情况
公司名称：天津沪光汽车电器有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
注册资本：人民币20,000万元整
公司类型：有限责任公司
法定代表人：金成成
注册地址：天津市西青区
出资方式及股权结构：公司以现金方式出资20,000万元人民币，根据项目进度分期投入，公司持有其100%股权；经营范围：
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。
三、 本次投资对公司的影响
公司通过设立天津子公司，将有利于北方市场的开拓，及时响应客户需要，提高客户满意度，完善公司在北方地区的战略布局，进一步巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势。本次投资符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、 对外投资的风险提示
本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024年2月1日