特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中远发展股份有限公司2004年度股东年会于2005年6月27日在上海市浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表共44人,代表股份271,466,751股,占公司总股本的60.6134 %；参加会议的流通股股东代表共42人,代表股份2,667,020股,占公司所有流通股股份总数的1.4894 %,占公司有表决权股份总数的0.5955 %。会议由董事会委托倪强董事主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
(一)审议2004年度董事会报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(二)审议2004年度监事会报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(三)审议2004年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,744,025 722,726 0 99.7338％
流通股股东 2,667,020 1,944,294 722,726 0 72.9014％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(四)审议2004年度利润分配议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(五)审议关于对现行公司章程进行修改的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(六)审议关于续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(七)审议关于增选公司董事的议案
选举李振宇先生为公司董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(八)审议关于增选公司监事的议案
选举陆健先生为公司监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 270,957,225 509,526 0 99.8123％
流通股股东 2,667,020 2,157,494 509,526 0 80.8953％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(九)审议关于调整独立董事报酬的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 271,466,751 269,024,225 2,442,526 0 99.1002％
流通股股东 2,667,020 224,494 2,442,526 0 8.4174％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
(十)审议关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 19,963,041 19,160,315 802,726 0 95.9789％
流通股股东 2,667,020 1,864,294 802,726 0 69.9018％
非流通股股东 17,296,021 17,296,021 0 0 100.0000％
注：本项议案为关联议案,关联股东———上海中远三林置业有限公司(持有股份数251,503,710股)已回避表决。
此外,本次会议还听取了《公司2004年度独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东年会经北京市中瑞律师事务所许军利律师予以法律见证,并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件目录
1、公司2004年度股东年会决议
2、北京市中瑞律师事务所法律意见书
中远发展股份有限公司
2005年6月28日
