东港安全印刷股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2012年8月25日在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃ
ｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，根据相关
法律法规的要求，现发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为：2012年9月18日14：00；
网络投票时间为：2012年9月17日-9月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9
月18日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2012年9月17日下午3：00至9月18日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、股权登记日：2012年9月12日。
二、会议议题：
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于制定<2012-2014年分红回报规划>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.1 选举第四届董事会非独立董事
4.1.1 选举王爱先为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.2 选举石林为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.3 选举周南征为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.4 选举史建中为公司第四届董事会非独立董事；
4.1.5 选举赵福蕊为公司第四届董事会非独立董事。
本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。
4.2 选举第四届董事会独立董事
4.2.1 选举刘洪渭为公司第四届董事会独立董事；
4.2.2 选举刘素英为公司第四届董事会独立董事；
4.2.3 选举郑钢为公司第四届董事会独立董事。
本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事，上
述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举李保政为公司第四届监事会股东代表监事；
5.2 选举王景涛为公司第四届监事会股东代表监事；
本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监
事。
议 案 有 关 内 容 请 参 见 2012 年 8 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2012年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2012年9月13日—9月17日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司证券办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9
月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、其他事项：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672202
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理
五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月18日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362117 证券简称：东港投票
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)整体与拆分表决。
A、整体表决
公司简称 议案内容 对应申报价格
东港投票 总议案 100元
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”
进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，
以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：
序号 议案内容 对应申报价格
1 关于修订公司《章程》的议案 1.00元
2 关于制定《2012-2014年分红回报规划》的议案 2.00元
3 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 3.00元
4 关于公司董事会换届选举的议案 -
4.1 选举第四届董事会非独立董事 -
本议案采取累积投票制：
1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
2、投给5名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
可表决票数总数：5*持股数=可用票数。
4.1.1 选举王爱先为公司第四届董事会非独立董事 4.01元
4.1.2 选举石林为公司第四届董事会非独立董事 4.02元
4.1.3 选举周南征为公司第四届董事会非独立董事 4.03元
4.1.4 选举史建中为公司第四届董事会非独立董事 4.04元
4.1.5 选举赵福蕊为公司第四届董事会非独立董事 4.05元
4.2 选举第四届董事会独立董事 -
本议案采取累积投票制：
1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
可表决票数总数：3*持股数=可用票数。
4.2.1 选举刘洪渭为公司第四届董事会独立董事 5.01元
4.2.2 选举刘素英为公司第四届董事会独立董事 5.02元
4.2.3 选举郑钢为公司第四届董事会独立董事 5.03元
