证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015
江西九丰能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月30日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会同意设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 |
| 战略与ESG委员会 | 张建国先生 | 吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生 |
| 审计委员会 | 王新路先生 | 蔡丽红女士、李胜兰女士 |
| 提名委员会 | 李胜兰女士 | 张建国先生、周兵先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 周兵先生 | 吉艳女士、王新路先生 |
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吉艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会审计委员会及提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任黄博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议《关于聘任公司审计机构负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任慕长鸿先生为公司审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案（一）至议案（八）相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2024年1月31日