本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司有关董事人员工作的变动，为保证公司的运作符合境内外监管规定，根据本公司章程第112条的有关规定和提名委员会的提议，形成本公司董事和总经理的调整意见，董事会已于2005年6月24日将董事和总经理的人员变更事宜通报全体董事，就上述事宜，公司11名董事中7名董事在决议上签字，通过以下事项成为2005年6月27日董事会书面决议，符合公司章程的规定：
1、聘任董事张兴福先生兼任本公司总经理。
2、同意徐丰利先生因工作变动辞去本公司副董事长和董事职务；兰云升先生因工作变动辞去本公司董事职务；施建勋先生因退休辞去本公司董事和总经理职务。徐丰利先生的副董事长和董事辞呈、兰云升和施建勋先生的董事辞呈自2005年8月12日临时股东大会结束时起生效；施建勋先生的总经理辞呈即日生效。
3、提名杨冬艳女士、向泽和公司副总经理李崇杰先生为本公司董事候选人（杨冬艳女士和向泽先生的简历见临时股东大会通知，李崇杰先生的简历见本公司2004年年度报告）。
4、批准于2005年8月12日召开临时股东大会，并将召开临时股东大会的通知发给本公司股东并以公告形式通知股东。确定2005年7月13日为临时股东大会的股权确定日，2005年7月14日至8月12日（包括首尾两日）为暂停办理本公司H股股东过户登记日期。
公司独立董事同意上述3位董事候选人、2位监事候选人的提名，及总经理的聘任事宜。
徐丰利、施建勋、兰云升先生和杨继钢、闫伟东、王怀清先生在任本公司职务期间勤勉敬业，为本公司的发展作出了重大贡献，本公司董事会对徐丰利、施建勋、兰云升、杨继钢、闫伟东和王怀清先生作出的贡献表示衷心的感谢！
吉林化学工业股份有限公司
董 事 会
二○○五年六月二十七日
