无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月26日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2024年1月30日上午9:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年01月30日为首次授予日，以23.99元/股的授予价格授予36名激励对象100万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份股份有限公司董事会
2024年1月30日