证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015
广东新会美达锦纶股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2024年1月30日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024年1月30日9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024年1月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）15人，持有表决权股份总数113,454,182股，占公司有表决权股份的21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东9人，网络表决股份567,400股，占公司有表决权股份的0.1074%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份112886782股，占公司有表决权股份的21.3744%。
参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东1名，系青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份146,991,124股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110,898,182股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 非累积投票议案 | ||||||||
| 1.00 | 关于修订公司章程的议案 | 113,316,682 | 99.8788 | 105,500 | 0.0930 | 32,000 | 0.0282 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | 113,316,682 | 99.8788 | 105,500 | 0.0930 | 32,000 | 0.0282 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订董事会议事规则的议案 | 113,338,682 | 99.8982 | 105,500 | 0.0930 | 10,000 | 0.0088 | 通过 |
| 4.00 | 《独立董事工作制度》 | 113,316,682 | 99.8788 | 115,500 | 0.1018 | 22,000 | 0.0194 | 通过 |
| 5.00 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 113,316,682 | 99.8788 | 115,500 | 0.1018 | 22,000 | 0.0194 | 通过 |
| 6.00 | 关于修订监事会议事规则的议案 | 113,316,682 | 99.8788 | 127,500 | 0.1124 | 10,000 | 0.0088 | 通过 |
| 累积投票议案 | ||||||||
| 7.00 | 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | ||||||
| 7.01 | 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 | 113,061,984 | 99.6543 | - | - | - | - | 通过 |
| 7.02 | 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 | 113,061,984 | 99.6543 | - | - | - | - | 通过 |
| 7.03 | 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 | 113,061,983 | 99.6543 | - | - | - | - | 通过 |
| 8.00 | 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | ||||||
| 8.01 | 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 | 113,261,983 | 99.8306 | - | - | - | - | 通过 |
| 8.02 | 选举林家和为本公司第十届董事会独立董事 | 113,161,983 | 99.7425 | - | - | - | - | 通过 |
| 8.03 | 选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事 | 112,962,983 | 99.5671 | - | - | - | - | 通过 |
| 9.00 | 关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案 | 应选人数2人 | ||||||
| 9.01 | 选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事 | 112,961,983 | 99.5662 | - | - | - | - | 通过 |
| 9.02 | 选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 | 112,961,983 | 99.5662 | - | - | - | - | 通过 |
以上议案中第1.00项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | ||
| 非累计投票议案 | |||||||
| 1.00 | 关于修订公司章程的议案 | 2,418,500 | 94.6205 | 105,500 | 4.1275 | 32,000 | 1.2520 |
| 2.00 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | 2,418,500 | 94.6205 | 105,500 | 4.1275 | 32,000 | 1.2520 |
| 3.00 | 关于修订董事会议事规则的议案 | 2,440,500 | 95.4812 | 105,500 | 4.1275 | 10,000 | 0.3912 |
| 4.00 | 《独立董事工作制度》 | 2,418,500 | 94.6205 | 115,500 | 4.5188 | 22,000 | 0.8607 |
| 5.00 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 2,418,500 | 94.6205 | 115,500 | 4.5188 | 22,000 | 0.8607 |
| 6.00 | 关于修订监事会议事规则的议案 | 2,418,500 | 94.6205 | 127,500 | 4.9883 | 10,000 | 0.3912 |
| 累积投票议案 | |||||||
| 7.00 | 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | |||||
| 7.01 | 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事 | 2,163,802 | 84.6558 | - | - | - | - |
| 7.02 | 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事 | 2,163,802 | 84.6558 | - | - | - | - |
| 7.03 | 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事 | 2,163,801 | 84.6558 | - | - | - | - |
| 8.00 | 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | |||||
| 8.01 | 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事 | 2,363,801 | 92.4805 | - | - | - | - |
| 8.02 | 选举林家和为本公司第十届董事会独立董事 | 2,263,801 | 88.5681 | - | - | - | - |
| 8.03 | 选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事 | 2,064,801 | 80.7825 | - | - | - | - |
| 9.00 | 关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案 | 应选人数2人 | |||||
| 9.01 | 选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事 | 2,063,801 | 80.7434 | - | - | - | - |
| 9.02 | 选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 | 2,063,801 | 80.7434 | - | - | - | - |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年1月30日