平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知
以书面方式于 2012 年 9 月 10 日向各董事发出。会议于 2012 年 9 月 14 日在公司
召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到
董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长肖遂宁，董事理查德杰克逊（Richard
Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、卢迈、刘南
园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 17 人到现场或通过电
话方式参加了会议。董事胡跃飞因事未出席会议，委托董事长肖遂宁行使表决权。
    公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新通过电话列席了会议。
    会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任张祐成先生为平安银行股份有限公司首席风险执
行官的议案》。
    同意聘任张祐成先生为平安银行股份有限公司首席风险执行官。
    上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
    张祐成先生简历请见附件。
    二、审议通过了《关于聘任周立先生为平安银行股份有限公司首席内控执行
官的议案》。
    同意聘任周立先生为平安银行股份有限公司首席内控执行官。
    上述聘任需经银行业监督管理机构核准。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵
一致同意本议案。
   周立先生简历请见附件。
   三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于会计核销的议案》
   同意 2012 年 9 月会计核销公司信贷类出账本金额折人民币 496,778,805.85
元。
   以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。
                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                      2012 年 9 月 15 日
附件：张祐成先生、周立先生简历
    一、张祐成先生简历
    张祐成，男，1961 年出生，获得香港大学经济和工商管理学本科学位。
    1984 年加入毕马威会计师事务所任管理培训生/会计。1985 年至 1988 年，
任香港政府审计部审计检查员。1988 年至 1995 年，曾任美国大通曼哈顿银行副
总裁，审计经理。1995 年至 2005 年，在香港恒生银行先后任审计负责人和首席
信用官。2005 年至 2010 年，任中国银行（香港）有限公司首席风险官，署理首
席执行官；担任下属机构南洋商业银行（中国）有限公司的董事，风险委员会主
席。2010 年至 2012 年 8 月，任大新银行集团风险管理负责人，执行董事，署理
首席执行官；担任下属机构大新银行（中国）有限公司的董事，风险委员会主席。
    除上述简历披露的任职关系外，张祐成先生与平安银行或其控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、周立先生简历
    周立，男，1960 年出生，研究生学历，博士，高级经济师。1988 年获南开
大学货币银行学专业硕士学位， 2001 年获南开大学国际金融专业博士学位。
    1988 至 1992 年，在南开大学金融系任教。1992 年进入银行业工作，先后担
任深圳发展银行总行发展研究部经理、办公室主任、杭州分行筹备组组长、杭州
分行行长、总行行长助理兼杭州分行行长、总行行长助理（分管信贷及资金同业）；
2005 年 3 月至 2011 年 4 月，担任总行行长助理兼深圳分行行长；2011 年 4 月至
今，担任平安银行（原深圳发展银行）总行首席信贷风险执行官，负责全行信贷
条线工作。
    除上述简历披露的任职关系外，周立先生与平安银行或其控股股东及实际控
制人不存在其他关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。