欧克科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2024年1月19日通过通讯方式发出,并于2024年1月30日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持,一致形成如下决议:
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审议,同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下,使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在授权期限内该额度可以滚动使用,有利于提高公司资金的使用效率和效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2024年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查情况
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
欧克科技股份有限公司
监事会2024年1月30日