上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘明熠先生、张文跃先生、陈丽女士、陈月华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决结果 ：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会2024年1月31日