证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002
北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024年1月29日公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2024年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交
易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2024年9月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。
2、审议通过《关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议；
公司全资子公司合肥杰发科技有限公司以自有资金向孙公司武汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的财务资助即将到期，公司拟对其展期至2025年6月30日。
本次财务资助展期主要是为了满足孙公司武汉杰开科技有限公司生产经营资金需要，财务资助展期整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助展期事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为孙公司提供财务资助展期的公告》。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议；
85名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1名激励对象因2022年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，董事会同意对其持有的已获授但不能解除限售的限制性股票合计3,813,300股进行回购注销。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。北京市天元律师事务所发表了法律意见，详同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订案》及《公司章程》（2024年1月修订）。
5、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日