本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月29日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年1月30日