烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月29日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月26日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，拟增加公司第三届董事会第十二次会议审议通过的回购股份方案（以下简称“本次回购股份方案”）的资金总额和延长回购期限，将回购股份资金总额由“不
低于人民币5,000万元（含），不高于人民币 10,000万元（含）”调整为“不低于人民币15,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）”；将回购期限由“自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内” 调整为“自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内”。
公司将根据增加后的回购股份资金总额和延长回购期限情况及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量和回购期限等相关内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告》（公告编号：2024-004）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：
2024-005）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会2024年1月30日