中国外运股份有限公司监事会2024年度第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2024年第一次会议通知于2024年1月22日向全体监事发出，本次会议于2024年1月29日在北京以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事5人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案
监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司176名激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件；本次行权条件成就的审议符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意符合行权条件的176名激励对象按照相关规定进行行权。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于拟注销部分股票期权的议案
监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定，对已授予但未行权的4,698,959份股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司监事会
二〇二四年一月二十九日