天壕能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月29日（周一）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份179,048,152股，占公司有效表决权股份总数的20.6078%。其中，通过网络投票出席会议的股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东共5人，代表有表决权股份3,287,862股，占公司有效表决权股份总数的
0.3784%。中小投资者股东及股东代表5人，代表有表决权股份3,287,862股，占公司有效表决权股份总数的0.3784%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意179,048,152股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,287,862股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
议案2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意176,270,252股，反对2,777,900股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4485%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意509,962股，反对2,777,900股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.5104%。
议案3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意176,270,252股，反对2,777,900股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4485%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意509,962股，反对2,777,900股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.5104%。
议案4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意179,048,152股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,287,862股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。
议案5、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意179,048,152股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。其中，中小投资者表决情况为：同意3,287,862股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%。议案6、《关于2024年度担保额度预计的议案》表决结果：同意176,318,652股，反对2,729,500股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4755%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意558,362股，反对2,729,500股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的16.9825%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会2024年1月29日