关于公司申请向特定对象发行股票的二轮审核问询函的回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2023年12月13日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173号）（以下简称《审核问询函》）、于2024年1月10日出具的《修改回函》。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
公司按照审核问询函及修改回函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和落实，并进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书（修订稿）》《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。公司将在相关文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2024年1月26日