上海凯众材料科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第一次会议于2024年1月25日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：通讯方式出席独立董事1人）。会议由独立董事周源康主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》
本次交易事项可以实现引入重要的战略投资者，有利于进一步整合各方资源优势，增强苏州炯熠的资本实力及综合竞争力，推动苏州炯熠整体战略目标的实现，符合公司长远规划和发展战略。本次关联交易相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次放弃增资暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文）
上海凯众材料科技股份有限公司
2024年1月25日