金龙机电股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年1月23日以电子通讯的方式通知各位董事，于2024年1月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：
审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司29%股权进行转让。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董 事 会
2024年1月26日