证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-004
深圳民爆光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）下午14:45。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼大会议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年1月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份75,067,020股，占公司有表决权总股份的71.7178％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,200股，占公司有表决权总股份的71.6540％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东13人，代表股份66,820股，占公司有表决权总股份的
0.0638％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份67,020股，占公司有表决权总股份的0.0640％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权总股份的0.0002％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份66,820股，占公司有表决权总股份的
0.0638％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的9.4002％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议并通过《利润分配管理制度》
总表决情况：
同意75,016,920股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9333％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意16,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的25.2462％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.02审议并通过《重大投资管理制度》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
9.4002％。
2.03审议并通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
9.4002％。
2.04审议并通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
9.4002％。
2.05审议并通过《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对56,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对56,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的84.1540％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.06审议并通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
9.4002％。
2.07审议并通过《防范大股东及关联方资金占用专项制度》
总表决情况：
同意75,010,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9249％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0667％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意10,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的15.8460％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的74.7538％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
9.4002％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈律师、罗杰律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳民爆光电股份有限公司董事会
2024年1月26日