江西国科军工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月26日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,239,728 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 84,239,728 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4349 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4349 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业A签订产品购销合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 19,450,005 | 98.5322 | 115,327 | 0.5842 | 174,396 | 0.8836 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业A签订产品购销合同暨关联交易的议案》 | 6,450,005 | 95.7012 | 115,327 | 1.7111 | 174,396 | 2.5877 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第五次会议审议通过；
2、涉及关联股东回避表决议案：议案1，关联股东江西省军工控股集团有限公司及南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：卢刚律师、季烨律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年1月27日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。