湖北回天新材料股份有限公司关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整前后具体情况如下：
调整前：
| 委员会 | 召集人 | 其他成员 |
| 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、冷金洲、史襄桥 |
| 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、赵勇刚、冷金洲 |
调整后：
| 委员会 | 召集人 | 其他成员 |
| 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 |
| 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 |
除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他成员员保持不变，上述人员调整后，其任期至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董 事 会2024年1月26日