山东道恩高分子材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年1月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年1月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。
《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024年1月27日