河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟国均先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数237,235,127股，占公司有表决权股份总数的73.07%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数3,730,191股，占公司有表决权股份总数的1.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数3,232,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.66%；反对股数497,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、河南省首创化工科技有限公司、张建五，关联股东回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
4.公司其他高级管理人员列席会。
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 | 3,232,671 | 86.66% | 497,520 | 13.34 % | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年1月26日