股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2012-020
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
2：本次会议没有新提案提出表决。
一、会议召开的有关情况：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
于 2012 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司五楼会议室召开。到会股东及
股东委托人共计 4 人，代表有表决权的股份 336,195,600 股，占总股
份 532,800,000 股的 63.10%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会
议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长金友华先生主持。
二、议案审议情况：
会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了
以下决议：
1、审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
3、审议通过《关于制定<股东分红回报规划>的议案》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
6、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
7、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：赞成票 336,195,600 票，占出席会议有表决权股份总
数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。原案通过。
四、律师见证情况：
本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师出席了本次
股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2012 年第
一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表
决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公
司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有
效。
五、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2012 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二 O 一二年九月一十二日
