成都博瑞传播股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
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2024第一次临时股东大会现场会议议程 ...... 1
议案：关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案 ...... 2
2024年第一次临时股东大会现场会议议程
（2024年2月2日）
| 序 | 会议议程 |
| 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 |
| 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 |
| 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 |
| 4 | 宣布2024年第一次临时股东大会正式开始 |
| 5 | 议案：关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 6 | 说明2024年第一次临时股东大会议案表决办法 |
| 7 | 宣布计票员名单、通过监票员建议名单 |
| 8 | 投票、表决 |
| 9 | 宣布表决结果 |
| 10 | 宣读法律意见书 |
| 11 | 宣读2024年第一次临时股东大会决议 |
| 12 | 股东发言(如有) |
| 13 | 宣布会议闭幕 |
议案：
关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司经2023年第一次临时股东大会审议，同意聘任北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天银”）为2023年度内部控制审计业务的审计机构。因中天银在签署《审计业务约定书》后未能及时完成备案，可能影响公司2023年度内部控制审计报告的按时披露。公司与中天银协商一致，双方已解除上述协议。
为保证公司2023年度内部控制审计工作顺利推进，经董事会审计委员会提议，拟重新选聘2023年度内部控制审计机构。
公司根据相关规定重新履行了选聘程序。董事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币38万元（含税）。
以上议案，请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会2024年2月2日