证券代码:400101 证券简称:秋林3 主办券商:长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024年1月25日下午14:30
2、会议召开地点:哈尔滨市南岗区东大直街319号秋林集团8楼会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:与会董事共同推举董事潘建华女士主持会议
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
所持有表决权的股份总数(股) | 321,700 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.0521% |
(三)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事曲向荣、独立董事任枫、独立董事白彦壮未能亲自出席现场会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐超颖女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 会议审议事项
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 321,000 | 99.78% | 700 | 0.22% | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 | 321,000 | 99.78% | 700 | 0.22% | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江龙广律师事务所
律师:李鑫、顾行悦
2、 律师见证结论意见:
本公司聘请黑龙江龙广律师事务所见证律师李鑫、顾行悦出席本次股东大会,并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》,见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效、本次出席会议人员资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司2024年1月26日