公告编号：2024-031证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券
安徽中草香料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月26日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李莉女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,500,131股，占公司有表决权股份总数的84.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年年度及 2024 年半年度（如需）会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于修订部分北交所上市后适用制度（一）的议案》
1.议案内容：
（6）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-017）。
（7）《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-018）。
（8）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-019）。
（9）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-020）。
（10）《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的公告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编 号：2024-022）、《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的公告》 （公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
公告编号：2024-031反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：
2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数50,500,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会2024年1月26日