安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月26日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以专人送出方式发出
5.会议主持人：赵宝先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-033
告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
监事会2024年1月26日