证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-011
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会制度
一、 审议及表决情况
宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》,尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)以及
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本规则未尽事宜,按照中国的有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。
第五十二条 本规则由董事会负责制订和解释。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年1月25日