证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-016
宁波西磁科技发展股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事工作制度》，本制度尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
式履行职责。
第六章 附则第三十条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）直系亲属，是指配偶、父母、子女；
（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北京证券交易所认定的其他事项；
（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。
（五）本规则中“以上”含本数，“低于”不含本数。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十二条 本制度相关规定如与日后颁布或修订的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十三条 本规则由董事会制订，报股东大会批准且自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施，修改时亦同。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年1月25日