证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-013
宁波西磁科技发展股份有限公司
对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公司对外担保管理制度》，本规则尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第二十九条 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成损失的，公司应当追究相关责任人员的责任。
第六章 附则
第三十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定执行。
本制度与国家有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定不一致的，以国家有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规范性文件的有关规定为准。
第三十一条 本制度由公司董事会拟定并负责解释。
第三十二条 本制度自公司股东大会审议通过且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年1月25日