证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-027
宁波西磁科技发展股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总则
第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第十五条 本规则自公司董事会批准且公司股票在北交所向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之日起生效。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2024年1月25日