中铁装配式建筑股份有限公司关于设立中铁装配青岛建设有限公司的公告
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为进一步开拓山东区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）影响力和市场占有率，公司拟出资设立中铁装配青岛建设有限公司（以下简称“青岛公司”）。
2.对外投资的审批情况
公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立中铁装配青岛建设有限公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：自有资金
股权结构：注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000万元人民币，持股比例为100%。青岛公司为公司的全资子公司。
（二）标的公司基本情况
公司名称：中铁装配青岛建设有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册地址：山东省青岛市平度市经营范围：一般项目：对外承包工程；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；砼结构构件销售；机械设备销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：
建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。上述公司名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商注册管理部门最终核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司设立全资子公司，无需签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
根据《山东省“十四五”绿色建筑与建筑节能发展规划》，“十四五”发展目标为五年累计开工建设装配式建筑面积1亿平方米以上。到2025年，新开工装配式建筑占城镇新建民用建筑比例达到40%以上，其中济南、青岛、烟台3市达到50%以上。2022年7月，山东省住建厅发布的《关于推进建筑业高质量发展三年行动方案的通知》，从多方面政策支持建筑业发展。2023年6月，青岛市人民政府印发《关于推进智能建造高质量发展的实施意见》，试点目标为到2025年，城镇新建民用建筑装配式建筑比例达到50%以上。远景目标为到2035年，智能建造与建筑工业化协同发展水平显著提高，完成行业数字化转型，行业科技创新能力、生产效率及质量安全水平全面提升。省市两级政府针对建筑业企业落户经营、加快装配式建筑发展等方面出台多项扶持政策。
借助山东省、青岛市发展装配式建筑政策环境和地域优势，设立子公司符合公司经营开发的战略要求，有利于公司拓展山东地区经营新局面，进一步优化企业的经营条件，扩大公司市场占有率，打造中铁装配品牌优势，提高经营成果转化。
（二）存在的风险
本次投资设立青岛公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强对子公司的管理和风险控制，将密切跟踪行业发展态势与市场变化，适时调整对应策略，持续完善其法人治理结构，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范相关风险。
（三）对公司的影响
公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会2024年1月25日