盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月25日
2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年1月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 王晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容:
(www.bse.cn)发布的《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于2024年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《会计估计变更公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
盖世食品股份有限公司
监事会2024年1月25日