证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-001
谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年1月22日以专人送达的方式发出，会议于2024年1月25日上午10:00在北京谱尼测试大厦207会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.04审议通过《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.05审议通过《关于修订<董事会审计委员会规则>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.06审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会规则>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.07审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.08审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.09审议通过《关于修订<董事会提名委员会规则>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.10审议通过《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》和上述相关制度具体内容。
（三）审议通过了《关于聘任非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名嵇春波先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离任及补选董事、财务负责人的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司副总经理、财务负责人，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布于巨潮资讯网上的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司财务负责人、副总经理、董事退休离任及补选董事、副总经理、财务负责人的公告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会认为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整：
1、由胡文祥先生、宋薇女士、朱玉杰先生组成第五届董事会提名委员会，其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 2、由朱玉杰先生、宋薇女士、胡文祥先生组成第五届董事会审计委员会，其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年2月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会2024年1月25日