太极实业：第十届董事会第十七次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第十七次会议，于2024年1月19日以邮件方式发出通知，于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详情参见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本项议案已经审计委员会、全体独立董事过半数同意。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2024年2月22日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

详情参见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第十七次会议决议

2、太极实业第十届董事会第三次独立董事专门会议决议

3、太极实业第十届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2024年1月26日