证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-007
玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的股权登记日：2024年1月19日（星期五）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代理人共10人，代表公司有表决权的股份数为218,922,257股，占上市公司总股份的54.9239％。其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表公司有表决权的股份数为216,035,945股，占公司有表决权股份总数的54.1998％。
通过网络投票出席会议的股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312股，占公司有表决权股份总数的0.7241％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312股，占公司有表决权股份总数的0.7241％。
其中：通过现场投票的中小股东0，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东共6人，代表公司有表决权的股份数为2,886,312股，占公司有表决权股份总数的0.7241％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意218,104,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.6263％；反对818,090股，占出席会议所有股东所持股份的0.3737％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,068,222股，占出席会议的中小股东所持股份的71.6562％；反对818,090股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3438％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意12,741,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9437％；反对7,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0563％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,879,132股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7512％；反对7,180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2488％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
其中，五位关联股东回避表决，合计回避表决股份为255,603,241股，具体回避情况如下：
| 关联股东 | 关联关系 | 所持表决权股份数量（股） | 回避表决股数（股） |
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 其实际控制人为关联交易对手方周平先生 | 190,986,601 | 190,986,601 |
| 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 为交易对手方周平先生的一致行动人 | 14,106,640 | 14,106,640 |
| 周聪 | 为交易对手方周平先生的一致行动人 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 周明 | 为交易对手方周平先生的一致行动人 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 西藏蕴能环境技术有限公司 | 其所属母公司的董事凌锦明先生为公司董事 | 48,350,000 | 48,350,000 |
| 回避合计（股数） | 255,603,241 | ||
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意218,915,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对7,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意2,879,132股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7512％；反对7,180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2488％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：同意217,449,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3271％；反对1,473,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.6729％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,413,150股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9604％；反对1,473,162股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0396％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会二〇二四年一月二十六日