证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-006债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01债券代码：240067 债券简称：G23深高1
深圳高速公路集团股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十三次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月19日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024年1月19日。
(三) 本公司第九届监事会第二十三次会议于2024年1月25日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(四) 会议应到监事3人，实际出席监事3人。
(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审查通过关于调减向特定对象发行A股股票募集资金总额相关事宜的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0 票。
本公司拟向特定对象发行A股股票（“本次发行”）的募集资金总额由不超过人民币65亿元下调至不超过人民币49亿元，相应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币19亿元下调至人民币3亿元。根据本次调整方案及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，对本次发行所涉及的公司申报文件
的修订及更新事宜，按本公司2023年第一次临时股东大会及类别股东会议、第九届董事会第三十二次会议的授权由授权人士决定、办理及处理。经审查，监事会认为，审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。本次调减募集资金总额相关事项及调整后的发行方案符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；监事会未发现董事会存在违反诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
2024年1月25日