证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-018
山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
案，严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得将档案转借他人或将档案带出。
第五十九条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第六十条 投资者关系管理档案保存期限为10年，到期后公司可根据实际情况予以销毁。
第六章 附则
第六十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订，并报公司股东大会审议通过。
第六十二条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
第六十三条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日