证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-020
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第二十五条 委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十七条 本制度所称“以上”包含本数,“过”不含本数。
第二十八条 本制度未尽事宜,依照国家法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家日后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致时,以有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准,董事会及时对本制度进行修订并经董事会审议通过。
第二十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第三十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日