证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-017
山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年1月25日第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第十章 附则第五十六条 本制度未尽事宜,按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。第五十七条 本制度由董事会负责解释。第五十八条 本制度经公司股东大会审议通过后生效并实施。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2024年1月25日